Εξάρθρωση κυκλώματος απάτης με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις και κατάσχεση €500.000

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποίησε παράνομες εισπράξεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέσω επιστροφών ΦΠΑ.

Η συμμορία φέρεται να δήλωνε εικονικές συναλλαγές, εκδίδοντας τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Μέσω αυτής της μεθόδου, λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ για ποσά που δεν δικαιούνταν.

Έως τώρα, έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών. Κατασχέθηκαν επίσης τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρόλος του αρχηγού της οργάνωσης αποδίδεται σε πρόεδρο τοπικής ομάδας της Αττικής, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη αποσαφηνισμό των δραστηριοτήτων και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων.