Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ιδιοκτήτης ΠΑΕ και πρόεδρος Αχαρναϊκού στο επίκεντρο
Το ελληνικό FBI διερευνά την εμπλοκή δεκάδων προσώπων σε κύκλωμα παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω έκδοσης εικονικών τιμολογίων, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει 17 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ιδιοκτήτης ΠΑΕ, με ασφαλείς πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης ελέγχεται ως λήπτης εικονικών τιμολογίων αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.
Σε δήλωσή του προς το ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης τόνισε: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».
Αναφορικά με τη σχέση του με τον Άρη Ηλιάδη, ο Κοκλώνης διευκρίνισε ότι η μόνη σύνδεση αφορά μια εταιρεία που ανέλαβε εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», πρόσθεσε, τονίζοντας πως δεν υπάρχει περαιτέρω σύνδεση με το κύκλωμα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την ανάλυση της δράσης του κυκλώματος, που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές. Μέχρι στιγμής έχουν διασταυρωθεί περίπου 310 εξ αυτών, με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Η οργάνωση εκμεταλλευόταν τα εικονικά τιμολόγια για να λαμβάνει παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, ενώ είχε σχεδιάσει να εισπράξει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Στο παρελθόν, τα μέλη προσπάθησαν να αποκομίσουν περί τα 12 εκατομμύρια, αλλά απέσυραν την προσπάθεια υπό τον φόβο ελέγχου.
Ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, αναδεικνύεται ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος. Μαζί του έχουν συλληφθεί ακόμη 16 άτομα, μεταξύ των οποίων ο αδελφός του, λογιστές, αχυράνθρωποι και εργάτες.
Επιπλέον, οι περισσότερες εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν έδρα την Αττική και παρουσίαζαν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.
