Σκάνδαλο με εικονικά τιμολόγια: Στο κύκλωμα και ιδιοκτήτης ΠΑΕ – Αρνείται ο Κοκλώνης
Το ελληνικό FBI διερευνά ένα τεράστιο κύκλωμα παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, που λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει ο Αρης Ηλιάδης, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού, ο οποίος φέρεται ως ο αρχηγός της οργάνωσης.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και ένας ιδιοκτήτης ΠΑΕ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ως λήπτης εικονικών τιμολογίων αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ελέγχεται ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης. Ο ίδιος αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις, αλλά σε δήλωσή του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.
Σε σχετική δήλωση προς το ontime24.gr, ο Νίκος Κοκλώνης τονίζει: «Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».
Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον Αρης Ηλιάδη, ο Κοκλώνης διευκρινίζει πως η μόνη σύνδεση αφορά μια εταιρεία που ανέλαβε εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», επισημαίνει, αρνούμενος οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή.
Τα στελέχη του FBI συνεχίζουν να αποκωδικοποιούν τη δράση του κυκλώματος, που φέρεται να έχει πραγματοποιήσει πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές. Οι παράνομες επιστροφές ΦΠΑ που έχουν εισπράξει ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κύκλωμα σχεδίαζε να λάβει ακόμη 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Παλιότερα, τα μέλη φαίνεται ότι επιχείρησαν να εισπράξουν περίπου 12 εκατομμύρια, όμως απέσυραν την προσπάθεια φοβούμενοι ελέγχους.
Ο Αρης Ηλιάδης, πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο, εμφανίζεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος. Μαζί του έχουν συλληφθεί ακόμα 16 άτομα, μεταξύ των οποίων ο αδελφός του, λογιστές, αχυράνθρωποι και εργάτες.
Οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν έδρα στην Αττική και φέρονται να δραστηριοποιούνταν στην παροχή λογιστικών συμβουλών.
Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη αποκάλυψη του κυκλώματος και τυχόν νέων εμπλεκόμενων προσώπων.
