Ινδία: Ποινική Έρευνα για Τραπεζική Απάτη στον Ανίλ Αμπάνι
Η εθνική υπηρεσία ερευνών της Ινδίας (CIB) ανακοίνωσε την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του Ανίλ Αμπάνι και άλλων προσώπων, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η State Bank of India (SBI). Η μήνυση αφορά κατηγορίες απάτης.
Ο Ανίλ Αμπάνι, μικρότερος αδελφός του Μουκές Αμπάνι, του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε πολλούς τομείς, από τον ενεργειακό μέχρι τον αμυντικό.
Η SBI ισχυρίζεται ότι ο Ανίλ Αμπάνι και η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Reliance Communications υπέβαλαν «ψευδείς δηλώσεις» και διέπραξαν «απάτες» προκειμένου να λάβουν πιστωτικές διευκολύνσεις. Στη συνέχεια, φέρονται να «ιδιοποιήθηκαν» τραπεζικά κεφάλαια μέσω συναλλαγών που παραβίαζαν τους όρους των δανείων.
Η εταιρεία Reliance Communications έχει πτωχεύσει και η διαχείρισή της βρίσκεται πλέον στα χέρια διαχειριστή αφερεγγυότητας. Σύμφωνα με την SBI, οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν απώλεια 29,29 δισεκατομμυρίων ρουπιών, περίπου 286 εκατομμυρίων ευρώ.
Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών τόνισε ότι η υπόθεση θα εξεταστεί με ενδελεχή τρόπο.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία της Reliance Communications και στην κατοικία του Ανίλ Αμπάνι. Εκπρόσωπός του δήλωσε πως ο επιχειρηματίας «διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» και «θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, όπως οφείλει».
Σημειώνεται ότι οι καταγγελίες αφορούν γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από πάνω από δέκα χρόνια. Τότε, ο Ανίλ Αμπάνι ήταν «μη εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας και δεν συμμετείχε στην καθημερινή διαχείριση», όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος. Επιπρόσθετα, η SBI απέσυρε αυτοβούλως τις μηνύσεις κατά πέντε άλλων μη εκτελεστικών διευθυντών, όχι όμως κατά του Αμπάνι.
Ο Ανίλ Αμπάνι είχε βρεθεί στο επίκεντρο δημοσιότητας και πριν από επτά χρόνια, όταν ο πολιτικός Ραχούλ Γκάντι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον ίδιο για «ύποπτες συναλλαγές» σχετικά με την αγορά γαλλικών μαχητικών Rafale. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας απέρριψε το 2018 αίτημα για έρευνα, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν «εμπορική ευνοιοκρατία» από πλευράς κυβέρνησης.
