Ινδία: Ποινική Έρευνα για Τραπεζική Απάτη στον Ανίλ Αμπάνι
Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξάγει ποινική έρευνα σε βάρος του Ανίλ Αμπάνι και άλλων προσώπων, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η State Bank of India (SBI), κατηγορώντας τους για τραπεζική απάτη.
Ο Ανίλ Αμπάνι, μικρότερος αδελφός του Μουκές Αμπάνι, του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, έχει εκτεταμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που εκτείνονται από τον ενεργειακό τομέα έως και την άμυνα.
Σύμφωνα με την SBI, ο Ανίλ και η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Reliance Communications φέρονται να έχουν προβεί σε «ψευδείς δηλώσεις» και «απάτες» για να εξασφαλίσουν πιστωτικές διευκολύνσεις. Επιπλέον, κατηγορούνται ότι «ιδιοποιήθηκαν» κεφάλαια της τράπεζας, πραγματοποιώντας συναλλαγές που δεν ήταν σύμφωνες με τους όρους των δανείων τους.
Η Reliance Communications έχει πλέον κηρύξει πτώχευση και βρίσκεται υπό τη διαχείριση ενός αφερεγγυότητας διαχειριστή. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι υπέστη ζημία ύψους 29,29 δισεκατομμυρίων ρουπιών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 286 εκατομμύρια ευρώ.
Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της Ινδίας τόνισε πως η καταγγελία της τράπεζας θα εξεταστεί σε βάθος, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία της Reliance Communications και στην κατοικία του Ανίλ Αμπάνι.
Ένας εκπρόσωπος του επιχειρηματία δήλωσε ότι ο Ανίλ «διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» και «θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, όπως οφείλει». Πρόσθεσε μάλιστα πως η καταγγελία αφορά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από πάνω από δέκα χρόνια, όταν ο Ανίλ ήταν «μη εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας και δεν εμπλεκόταν στην καθημερινή διαχείρισή της».
Ο εκπρόσωπος επισήμανε επίσης ότι η SBI αποσύρθηκε τις μηνύσεις εναντίον πέντε άλλων μη εκτελεστικών διευθυντών, όχι όμως και εκείνη εναντίον του Ανίλ Αμπάνι.
Στο παρελθόν, ο Ανίλ Αμπάνι είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ινδός πολιτικός Ραχούλ Γκάντι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον επιχειρηματία για «ύποπτες συναλλαγές» σχετικά με την αγορά γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale.
Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, τον Δεκέμβριο του 2018, απέρριψε το αίτημα για έρευνα, σημειώνοντας ότι δεν βρήκε «κανένα ουσιαστικό στοιχείο» που να αποδεικνύει «υπόθεση εμπορικής ευνοιοκρατίας υπέρ κάποιας πλευράς εκ μέρους της ινδικής κυβέρνησης».
