Ινδία: Ποινική Έρευνα για Τραπεζική Απάτη στον Ανίλ Αμπάνι
Η Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ινδίας ξεκίνησε ποινική έρευνα σε βάρος του Ανίλ Αμπάνι και άλλων προσώπων, κατόπιν μήνυσης της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, της State Bank of India (SBI), που τους κατηγορεί για τραπεζική απάτη.
Ο Ανίλ Αμπάνι, μικρότερος αδελφός του Μουκές Αμπάνι, του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα.
Η SBI ισχυρίζεται ότι ο Ανίλ και η εταιρεία του, Reliance Communications, προέβησαν σε «ψευδείς δηλώσεις» και «απάτες» με σκοπό να εξασφαλίσουν πιστωτικές διευκολύνσεις. Στη συνέχεια, φέρονται να «ιδιοποιήθηκαν» τραπεζικά κεφάλαια εκτελώντας συναλλαγές που παραβίαζαν τους όρους των δανείων τους. Η Reliance Communications έχει πλέον κηρύξει πτώχευση και βρίσκεται υπό διαχείριση αφερεγγυότητας.
Η τράπεζα υπολογίζει ότι η ζημιά της αγγίζει τα 29,29 δισεκατομμύρια ρουπίες, περίπου 286 εκατομμύρια ευρώ.
Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση θα εξεταστεί «σε βάθος». Σήμερα πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στα γραφεία της Reliance Communications όσο και στην κατοικία του Ανίλ Αμπάνι.
Ένας εκπρόσωπος του επιχειρηματία δήλωσε πως ο Ανίλ «διαψεύδει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς» και «θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, όπως οφείλει». Συμπλήρωσε ότι η καταγγελία αφορά σε γεγονότα πάνω από δέκα χρόνια πριν, όταν ο Ανίλ ήταν «μη εκτελεστικός διευθυντής και δεν εμπλεκόταν στην καθημερινή διαχείριση της εταιρείας». Επιπλέον, η SBI απέσυρε τις μηνύσεις κατά πέντε άλλων μη εκτελεστικών διευθυντών, αλλά όχι αυτή εναντίον του Ανίλ Αμπάνι.
Το όνομα του Ανίλ είχε βρεθεί στο επίκεντρο και πριν από επτά χρόνια, όταν ο Ινδός πολιτικός Ραχούλ Γκάντι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και τον επιχειρηματία για «ύποπτες συναλλαγές» σχετικά με την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Rafale από τη Γαλλία. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας, ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2018 απέρριψε το αίτημα για έρευνα, κρίνοντας πως δεν υπήρχαν «ουσιαστικά στοιχεία» που να υποδεικνύουν «εμπορική ευνοιοκρατία από την ινδική κυβέρνηση.»
